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經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定召開公司2016年臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2016年11月16日 上午10:00時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、會(huì)議議程：
1、審議《關(guān)于公司向山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司增資的議案》。
四、出席會(huì)議對象：
1、截止2016年11月9日在山東企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊的公司股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席；
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、出席會(huì)議登記方法：
1、出席會(huì)議股東須持身份證原件及持股證明的有效原件辦理登記手續(xù)；
2、委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證原件、股東持股證明原件辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書附后）；
3、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；
4、登記時(shí)間：2016年11月14日至15日上午9:30-11:30下午3:00-5:00
5、登記地點(diǎn)：魯南制藥集團(tuán)股份有限公司證券部
6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址：山東省臨沂市蘭山區(qū)紅旗路209號
郵編：276000
聯(lián)系電話：0539-8336002、8336003
傳真：0539-8336000
聯(lián)系人：宋乘鵬
魯南制藥集團(tuán)股份有限公司
2016年10月26日
